裴介网

首页 ·健康养生 ·时事 ·娱乐 ·美食 ·母婴育儿 ·星座运势 ·国际 ·动漫 ·综合 ·文化 ·军事 ·体育 ·社会 ·搞笑 ·科技 ·历史 ·汽车 ·宠物 ·财经 ·教育 ·音乐 ·时尚 ·旅游 ·家居 ·游戏 ·情感

裴介网  >   国际 > 菲律宾赌场列表_地下钱庄境内领POS机赴澳门为赌客套现 39人被抓

菲律宾赌场列表_地下钱庄境内领POS机赴澳门为赌客套现 39人被抓

2020-01-08 15:44:56  来源:裴介网 

菲律宾赌场列表_地下钱庄境内领POS机赴澳门为赌客套现 39人被抓

菲律宾赌场列表,新京报讯(记者 左燕燕)境内注册申领POS机,非法移机至澳门,后组织团伙成员在澳门赌场内为有港币、澳门币资金需求的赌客非法套现。据北京警方今日发布,1月7日,北京警方与澳门警方配合,破获涉案金额高达300余亿元的徐某某跨境地下钱庄案,抓获犯罪嫌疑人39人。

据介绍,前期,北京市公安局经工作发现徐某某涉嫌地下钱庄犯罪线索情况。后成立由经侦总队牵头负责的专案组,并从朝阳分局等单位抽调警力开展案件侦破工作。

专案组对涉案账户、交易数据进行分析,并对有关人员及组织采取摸排后,掌握了涉案团伙境内注册申领POS机,非法移机至澳门,后组织团伙成员赴澳门,在赌场内为有港币、澳门币资金需求的赌客非法套现的犯罪事实,并成功锁定以徐某某为首的39名核心团伙成员,及数百名违规汇兑港币、澳门币的刷卡人员。

2018年11月,北京警方以徐某某等人涉嫌非法经营罪立案侦查。

警方表示,由于该案涉及人员多、地域广、资金大,犯罪嫌疑人每日频繁出入粤澳两地,专案组在珠海市设立前线指挥部,并与珠海有关部门建立通报机制,掌握了涉案人员往来粤澳两地的动态。

同时,前线指挥部协调澳门司警局,对团伙在澳门的作案窝点、活动轨迹、犯罪事实等固定取证。

1月7日,北京警方共出动100余名警力,在北京、河北、湖北、广东、澳门等多地对前期锁定人员同步实施抓捕,抓获犯罪嫌疑人员39人,冻结涉案资金人民币1.5亿余元、港币2400余万元,现场查扣港币现金400余万元,涉案车辆4部,非法改装POS机32台,以及大量电脑、银行卡等涉案物品。

“该案件的成功侦办,开创了北京与澳门警方联合打击跨境地下钱庄的先河。”北京警方相关负责人称。

下一步,该负责人表示:北京警方将持续开展案件串并、深挖审查、证据固定等工作,进一步查清犯罪事实,并与北京外汇管理部门等行政单位合作,实现案件全链条打击,维护首都金融秩序。

新闻

热门新闻

汤臣倍健联手中科院创建“营养与抗衰老研究中心”

汤臣倍健联手中科院创建“营养与抗衰老研究中心”

人口老龄化带来的诸多营养和健康问题已成为全球共同面临的挑战,衰老研究与营养干预、老年健康相关科学研究,成为全球共同关注的课题。10月17日,汤臣倍健与中国科学院上海营养与健康研究所正式宣布创建“营养与抗衰老研究中心”。相关膳食营养补充剂行业论坛在珠海举办10月17日,由中国营养保健食品协会主办,汤臣倍健股份有限公司承办的“膳食营养补充剂品质与行业发展论坛”在珠海举办。

最新新闻

杭州二手房最高降幅36% 郁亮:转折点实实在在到来了

杭州二手房最高降幅36% 郁亮:转折点实实在在到来了

4个月前这里有人为抢房晕倒 如今二手房最高降价36%在农业社会,九月是秋收时令,收获之后,人们便开始筹备过冬的物资,并为来年的生产做准备,由此出现了“金九银十”的说法。  杭州二手房最高降幅36%开发商想出货,购房者在观望,二手房价在下滑,被大多数人认定坚挺的一手房价,也已经开始出现松动的迹象。“转折点实实在在到来了。”